本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许 严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）原董事任淼先生因个人原因，请求辞去公司董事、副总裁职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在创业板信息揭露发表网站巨潮资讯网（）发表的《关于公司董事兼副总裁辞去职务的公告》。
为满意公司管理需求，依据《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》以及《公司章程》等有关法令法规，公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议经过了《关于补选公司董事的方案》，经董事会提名委员会资历审阅查看，董事会赞同提名李小军女士（简历附后）为公司第三届董事会董事提名人，任期自公司股东大会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李小军女士的任职资历契合有关法令、行政法规、标准性文件的相关规则，具有担任上市公司董事的任职资历和才能。本次补选需要提交公司股东大会审议，补选完成后，公司董事会中兼任公司高档管理人员的董事人数不超越公司董事总数的二分之一。
李小军女士，1969年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任分宜县人民政府驻南昌办事处事业单位干事、深圳市金利城实业有限公司财务经理，华宝世界财务经理，公司控股子公司董事长、总经理、副总经理，现任公司副总裁。
到现在，李小军女士未持有本公司股票。李小军女士与公司操控股权的人、实践操控人和公司别的的董事、监事和高档管理人员不存在相关联系。李小军女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，不属于失期被执行人，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》《公司章程》等规则的不得担任公司董事的景象。
